Правозащитний раздел Голоса Правды
  • 3 Репост.
Блоги журналистов

Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег

Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись независимого журналиста Мирославы Бердник:

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний.

Около двух лет назад президент Украины Петр Порошенко стал одним из фигурантов скандала в связи с публикацией «панамских досье» о сомнительных операциях с использованием офшорных компаний. На фоне этого скандала немецкие политики ускорили создание реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Порошенко и его партнерам, которые через офшорные компании владеют заводом в Германии, предстояло отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр. Как только реестр стал доступен журналистам, Deutsche Welle направило запрос, надеясь узнать, какие фамилии кроются за компаниями с Кипра и Британских Виргинских островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу «Укрпроминвест-Агро» Порошенко. Однако выяснилось, что украинские инвесторы проигнорировали требования и ничего не внесли в реестр, очевидно, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

По данным издания, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании, согласно документам в немецком торговом реестре, возглавляет гендиректор «Укрпроминвест-Агро» Евгений Саенко. Его заместителем является Андриан Крячок – директор компании «Интерстарч Украина», которая является совладелицей Interstarch GmbH и тесно сотрудничает с ней, в частности, в вопросах сбыта продукции.

Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25%), но и лицо, «осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому». Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.

Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, украинский президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет долю в 24,95%. Тем не менее в украинской электронной налоговой декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания «Интерстарч Украина», которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. О деятельности «Интерстарч Украина» президент, вероятно, хорошо осведомлен: как следует из налоговой декларации Порошенко за 2015 год, его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента арендовала у этой компании внедорожник Range Rover.

За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тыс. евро. А в случае повторного нарушения – до 1 млн евро. При этом немецкие контролирующие органы отмечают, что вариант «мы не знаем, кто бенефициары» не принимается. В таких случаях ответственность за предоставление информации лежит на самих бенефициарах, которые должны сообщить о том, что именно они являются конечными бенефициарами.

Летом прошлого года сообщалось, что Порошенко является вторым в списке крупнейших владельцев бизнеса в стране, ему принадлежат 76 компаний.

Порошенко часто критикуют за то, что, после того как он стал президентом, он так и не отказался от своего бизнеса. Более того, неоднократно его уличали в наличии офшоров за рубежом.

Вы можете прочитать эту запись в «Живом Журнале» Мирославы Бердник, а также оказать автору финансовую поддержку.

 Об авторе:
МИРОСЛАВА БЕРДНИК
Независимый журналист
Все публикации автора »»
Читайте нас у «Google.News»

Читайте та обговорюйте найцікавіші публікації «Голосу Правди» в наших групах у «Facebook», «ВКонтакте», «Однокласники», «Telegram» і «Twitter». Щоранку ми розсилаємо популярні новини на пошту – підпишіться на розсилку. Ви можете зв'язатися з редакцією сайту через розділ «Повідомити Правду».


Знайшли на сайті орфографічну помилку? Виділіть її мишою і натисніть Ctrl+Enter.




  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голос., рейтинг: 0)
Блоги журналистов
Auto-Translate
AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUrduVietnameseWelshYiddish
Олесь Бузина
Тема дня

Читайте також: Блоги журналистов

Эдуард Долинский: В центре с усиками нацистский...

Эдуард Долинский: В центре с усиками нацистский...

07.04.2020
Елена Маркосян: Поздравляю друзей из соседней...

Елена Маркосян: Поздравляю друзей из соседней...

07.04.2020
Владимир Корнилов: Помните, несколько недель...

Владимир Корнилов: Помните, несколько недель...

07.04.2020
Шарий: Слуга народа знает, за что Майдан стоял

Шарий: Слуга народа знает, за что Майдан стоял

07.04.2020
Александр Семченко: Парад Победы на Красной Площади 9 мая переносят на осень

Александр Семченко: Парад Победы на Красной Площади 9 мая переносят на осень

07.04.2020
Николай Склифосовский – отец русской военно-полевой хирургии

Николай Склифосовский – отец русской военно-полевой хирургии

07.04.2020
Кучмы творенье – Майдан-2004 как результат планомерной дерусификации 1990-х

Кучмы творенье – Майдан-2004 как результат планомерной дерусификации 1990-х

07.04.2020
#МОНТЯН: Дефолт — как могло бы быть, и как оно будет ☠️

#МОНТЯН: Дефолт — как могло бы быть, и как оно будет ☠️

07.04.2020
«Проклятие рода»: пропавшие мать с сыном Кеннеди мертвы

«Проклятие рода»: пропавшие мать с сыном Кеннеди мертвы

07.04.2020
Цитадель прусского милитаризма рухнула за четверо суток

Цитадель прусского милитаризма рухнула за четверо суток

07.04.2020
Моровое поветрие, голод и русско-польская война 1654—1667 годов

Моровое поветрие, голод и русско-польская война 1654—1667 годов

07.04.2020
Аналитики спрогнозировали, что Украину ожидают бедность, голод, мародерство и разбой

Аналитики спрогнозировали, что Украину ожидают бедность, голод, мародерство и разбой

07.04.2020