Правозащитний раздел Голоса Правды
  • 14 Репост.
Країна

Підготувалися до втечі? Посадові особи «ПриватБанку» вивели за кордон 19 млрд грн

Підготувалися до втечі? Посадові особи «ПриватБанку» вивели за кордон 19 млрд грн

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 29 липня, Головне слідче управління Генеральної прокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001261 Генпрокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами «ПриватБанку» коштами НБУ, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Згідно з судовими матеріалами, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи «ПриватБанку» шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування «ПриватБанку», застосувавши наступну схему (нижче – цитата з ухвали суду).

«Так, службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк», 42-ом підприємствам, які підконтрольні останнім, а саме:

ТОВ «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 32650650); ТОВ «АЛЬФАТРЕЙДЕР» (ЄДРПОУ 36162770); ТОВ «ВЕГАТОРГ» (ЄДРПОУ 35601407); ТОВ «ВЕСТА-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 33185355); ТОВ «ВІАЛІНТ» (ЄДРПОУ 32561084); ТОВ «ВІГЛОН» (ЄДРПОУ 34315009); ТОВ «ВІІТЕЛЛА» (ЄДРПОУ 37987319); ТОВ «ДАРСТЕН» (ЄДРПОУ 34914929); ТОВ «ДОРТЕКС» (ЄДРПОУ 32716793); ТОВ «ЕЛСІС ТАЙМ» (ЄДРПОУ 37987446); ТОВ «ЕМПІРЕ» (ЄДРПОУ 38955707); ТОВ «ЕСМОЛА» (ЄДРПОУ 38965343); ТОВ «ІМРІС» (ЄДРПОУ 34408937); ТОВ «ІНВЕСТГРУП» (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 36162971); ТОВ «ІНКЕРІЯ» (ЄДРПОУ 34316155); ТОВ «ІНКОМ 2001» (ЄДРПОУ 31504346); ТОВ «ІНТОРНО» (ЄДРПОУ 38939690); ТОВ «КАРІНДА» (ЄДРПОУ 33771343); ТОВ «КЕМБЕЛ» (ЄДРПОУ 39161586); ТОВ «МАСТЕЙН» (ЄДРПОУ 39040632); ТОВ «МЕТРИКОМ» (ЄДРПОУ 33074399); ТОВ «МІЛОРІН ЛТД» (ЄДРПОУ 36962707); ТОВ «ОРБЕЛА» (ЄДРПОУ 38113112); ТОВ «ОРТІКА» (ЄДРПОУ 38930771); ТОВ «ПАРАДІЗ» (ЄДРПОУ 32640694); ТОВ «ПРАДО» (ЄДРПОУ 32723943); ТОВ «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 32466295); ТОВ «РАНЕЯ» (ЄДРПОУ 36495272); ТОВ «РАПІТ» (ЄДРПОУ 32613760); ТОВ «РЕАЛ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 36162739); ТОВ «РІБОТТО» (ЄДРПОУ 38939748); ТОВ «РУДНЕКС» (ЄДРПОУ 34499705); ТОВ «САЛТІЗ» (ЄДРПОУ 34563062); ТОВ «СОЛМБРИДЖ» (ЄДРПОУ 32616447); ТОВ «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 32176638); ТОВ «ТРАНСМОЛОКО» (ЄДРПОУ 32354141); ТОВ «ФАБОРІС» (ЄДРПОУ 35339131); ТОВ «ФАВОРЕ» (ЄДРПОУ 38753580); ТОВ «ФОКСАР» (ЄДРПОУ 35163878); ТОВ «ЮНІКС» (ЄДРПОУ 35739432); ТОВ «ЦЕРІС» (ЄДРПОУ 32560431),

засновниками яких є 51 нерезидент України, які також підконтрольні службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

«АВАБОКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «АЛЬФА ІНТЕРНЕЙШНЛ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «БОЛРУТ КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД», «ВІАНОВА ІНВЕСТ ЛЛС», «ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «ГРАНДОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ГРЕГСОН ЛТД.», «ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД», «ДЖАКЕНТІ ФАЙНЕНС ІНК.», «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», «ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.», «КОМПАНІЯ КВЕНШІНАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», «КВІНБЕРГ ЛІМІТЕД», «КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП.», «КІРЕРТО КОММЕРШАЛ ЛТД», «КРЕОНТАС КОММЕРШІАЛ ЛТД», «КРІСПЕКС ІНК.», «КРІСТАЛМАКС ЛТД», «КРОНІКС ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЛЕКСУС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ЛОНВУД ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД», «МЕІНВІЛЛЕ ЛІМІТЕД», «МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», «МОДЕНА ХОЛДІНГ ЛЛС», «МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД», «МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «ОКТАМАР ЛІМІТЕД», «ОЛСТРІМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ПЕТРОЛІНК ХОЛДІНГЗ С.А.», «ПРІОР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», «ПРІСТЕЛЛІ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «РЕЙНВАЛД ЛІМІТЕД», «РІКОЛЛЕТІ ЛІМІТЕД», «РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД», «РОНТЕКС ІНК.», «СОЛАР ЛІМІТЕД», «СОУТФІЛД АДМІН ЛІМІТЕД», «СТАФЕРТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ТЕРМЕЛІНГТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФАНТТЕРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФЕНВІК КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФЕРЛАНД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ФОРКАС ЛІМІТЕД», «ХЕЛІФІЛД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ШЕВКОН ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»,

під заставу майнових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн. доларів США, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату, та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки нерезидентів: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», з метою нібито отримання товарів.

Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Таким чином службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків унаслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів», — констатується в ухвалі суду від 29.07.2016.

Додамо, що 29 липня 2016 року Печерський райсуд м. Києва виніс 4 ухвали щодо вказаного кримінального провадження, якими

накладено арешт на розрахунковий рахунок № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «MILBERT VENTURES INC.», Великобританія, адреса: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus;

накладено арешт на розрахунковий рахунок № USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «ROSSYAN INVESTING CORP», Великобританія (Tortola, British Virgin Islands (адреса: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер: 588918) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus;

накладено арешт на розрахунковий рахунок № USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «TRADE POINT AGRO LIMITED», Великобританія (адреса: С869 High Road, London, N12 8QA, United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, реєстраційний номер 6229858) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

накладено арешт на розрахунковий рахунок № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, який відкритий для компанії «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», Великобританія (адреса: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, реєстраційний номер 420309) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

За матеріалами finbalance

Підтримати «Голос Правди»

Читайте нас у «Google.News», «Яндекс.Дзен», «Facebook», «ВКонтакте», «Однокласники», «Telegram» і «Twitter». Щоранку ми розсилаємо популярні новини на пошту – підпишіться на розсилку. Ви можете зв'язатися з редакцією сайту через розділ «Повідомити Правду».


Знайшли на сайті орфографічну помилку? Виділіть її мишою і натисніть Ctrl+Enter.




  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голос., рейтинг: 0)
Країна
Auto-Translate
AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUrduVietnameseWelshYiddish
Олесь Бузина
Тема дня

Читайте також: Країна

Поліція Херсона допитає блогера за публікацію Параду Перемоги

Поліція Херсона допитає блогера за публікацію Параду Перемоги

28.05.2020
СБУ демократично заблокувала 2,3 тисячі інтернет-спільнот

СБУ демократично заблокувала 2,3 тисячі інтернет-спільнот

28.05.2020
Поліція затримала українця за створення конкурента сайту «Миротворець»

Поліція затримала українця за створення конкурента сайту «Миротворець»

28.05.2020
Юрій Кот: У Дніпрі знищують меморіал на місці поховання 40 тисяч захисників Севастополя

Юрій Кот: У Дніпрі знищують меморіал на місці поховання 40 тисяч захисників Севастополя

20.05.2020
У Львові через святкування Дня Перемоги викликали поліцію

У Львові через святкування Дня Перемоги викликали поліцію

09.05.2020
В Україні заборонять перегляд неугодних телеканалів через інтернет

В Україні заборонять перегляд неугодних телеканалів через інтернет

07.05.2020
Харків'яни привели в порядок могили радянських героїв

Харків'яни привели в порядок могили радянських героїв

06.05.2020
Жителі Запоріжжя відремонтували пам'ятник «Юним чапаєвцям»

Жителі Запоріжжя відремонтували пам'ятник «Юним чапаєвцям»

05.05.2020
На Житомирщині СБУ затримала жінку за пост «євреї правлять Україною»

На Житомирщині СБУ затримала жінку за пост «євреї правлять Україною»

05.05.2020
СБУ затримала 154 людини за критику дій влади під час карантину

СБУ затримала 154 людини за критику дій влади під час карантину

16.04.2020
Русофобські ЗМІ попросили про допомогу: українці не хочуть їх дивитися і читати

Русофобські ЗМІ попросили про допомогу: українці не хочуть їх дивитися і читати

16.04.2020
«Бандерівці мене не вбили під час ВВВ, і зараз не доб'ють!» — мешканка прифронтового селища

«Бандерівці мене не вбили під час ВВВ, і зараз не доб'ють!» — мешканка прифронтового селища

19.03.2020