Правозащитний раздел Голоса Правды
Oбзор прессы

Латвийские банки помогли украинским и российским...

Латвийские банки помогли украинским и российским...
Латвийские банки помогли украинским и российским политикам и бизнесменам с 1999 по 2017 год переводить деньги за границу, прибегая к незаконным схемам. Об этом идет речь в расследовании Балтийского центра журналистский расследований, проведенном совместно с подразделением Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Re:Baltica утверждает, что Юлия Тимошенко с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank могла вывести в Канаду почти $16,5 млн. Не обошлось без олигарха Фирташа, который якобы смог отмыть чрез через Latvijas Trasta Komercbanka миллионы долларов. Также в расследовании фигурирует компания Mako Trading сына экс-президента Януковича Александра.

Параллельно американский портал BuzzFeed заявил, что ряд банков с мировым именем помог своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме $2 трлн с 1999 по 2017 год. BuzzFeed ссылается на оказавшиеся в его распоряжении слитые материалы FinCEN. Эти материалы они передали международному консорциуму журналистов-расследователей. Это порядка 2500 документов-отчетов, которую банки предоставляли Минфину США.

К слову, за информацию о банковских данных взялся не только Buzzfeed, который крайне негативно настроен по отношению к республиканской партии и Re:Baltic, который поддерживается грантами фонда Сороса «Открытое общество», но и другие издания подобного толка, среди которых: «Украинская правда» и «Слидство. Инфо», Deutsche Welle, BBC и т.д...

Расследования также коснутся Пола Манафорта. FinCEN зафиксировала движение средств между компаниями Манафорта и его партнеров в сентябре 2017 года. Следует понимать, что слив документов может быть как частью грязной кампании демократов против республиканцев США.

А значит, в скором будущем мы узнаем много чего интересного не только про наших политиков и олигархов, но и всплывет серьезный массив данных про республиканцев. Гонка компроматов – она такая.

Klymenko Time | Клуб друзей Klymenko Time
Дивіться нас у «YouTube»

Читайте нас у «Google.News», «Яндекс.Дзен», «Facebook», «ВКонтакте», «Однокласники», «Telegram» і «Twitter». Щоранку ми розсилаємо популярні новини на пошту – підпишіться на розсилку. Ви можете зв'язатися з редакцією сайту через розділ «Повідомити Правду».


Знайшли на сайті орфографічну помилку? Виділіть її мишою і натисніть Ctrl+Enter.